Кому будет полезен закрытый вебинар
и почему он актуален в 2026 году
Вебинар будет полезен всем физическим лицам, которые активно используют банковские счета и хотят понимать, как действовать при ограничениях операций или временных блокировках
В 2026 году банки обязаны применять риск-ориентированный подход и реагировать на операции, которые могут требовать дополнительной проверки.
Запросы банка — это стандартная процедура финансового мониторинга.
На вебинаре мы подробно объясним, как выстроить корректную стратегию поведения, чтобы минимизировать риск ограничений, блокировки или прекращения обслуживания счетов. Во второй части встречи разберём все вопросы наших слушателей.
Какие вопросы будем разбирать
Фокус — на прикладных правилах и примерах из практики.
- Что на самом деле означает «банк пришёл с вопросами»?
- Чем отличается запрос документов от ограничения операций и прекращения обслуживания?
- В какие сроки важно подготовить ответы и какие могут быть последствия при нарушении этих сроков?
- Какие документы обычно запрашивают банки и что они хотят увидеть в пояснениях?
- Как правильно объяснять источник средств и экономический смысл операций?
- Какие ошибки чаще всего допускают клиенты при взаимодействии с банками?
- Что делать, если банк уже ограничил операции?
- Как снизить риск одностороннего расторжения договора банковского обслуживания?
Спикеры
Эксперты нашего учебного центра по ПОД/ФТ, которые каждый день работают с законом 115-ФЗ и знают все нюансы
Как принять участие в закрытом вебинаре
Вебинар доступен только действующим участникам Ассоциации финансовой грамотности «Процент». Ссылку для подключения отправим на почты наших участников за день до мероприятия.
Если вы пока не получили письмо или не являетесь участником нашей Ассоциации, но хотите им стать, чтобы получить доступ к вебинару, напишите нам на почту platform@procent.ru. Сориентируем по дальнейшим шагам.
Предоставим запись вебинара всем участникам АФГ «Процент»
- Направим запись по почте всем участникам Ассоциации.
- Разместим запись в закрытом разделе «Секретные видео» на нашем сайте, который доступен только участникам АФГ «Процент».