Комплексная помощь вашему бизнесу по соблюдению 115-ФЗ без привлечения специалиста в штат
Мы помогаем соблюдать требования 115-ФЗ организациям, подконтрольным Банку России, Пробирной палате и Росфинмониторингу
Выдаём свидетельства о прохождении обучения в целях соблюдения требований по ПОД/ФТ. Они помогут вам вести деятельность легально и закрыть часть вопросов со стороны контролирующей организации
Привлекаем для обучения лекторов-практиков по ПОД/ФТ, которые являются специальными должностными лицами или работают в Банке России или Росфинмониторинге.
Берём на себя все бюрократические процедуры по исполнению требований по ПОД/ФТ в вашей организации: от составления правил внутреннего контроля до подготовки к проверкам со стороны надзорного органа.
Подходим индивидуально к каждому клиенту: погружаемся в процессы и разрабатываем документы с нуля под конкретную организацию
Специализируемся на работе с субъектами 115-ФЗ
Если вас нет в том списке, напишите нам. Мы найдём способ вам помочь.
– Агентства недвижимости
– Адвокаты
– Аудиторы
– Бухгалтерские и юридические организации
– КПК
– Лизинговые компании
– Ломбарды
– Микрофинансовые организации
– Негосударственные пенсионные фонды
– Нотариусы
– Операторы инвестиционных платформ
– Операторы информационных систем
– Операторы по приему платежей
– Операторы связи
– Операторы финансовых платформ
– Организации федеральной почтовой связи
– Профессиональные участники рынка ценных бумаг
– Страховые организации
– Ювелиры
– Финансовые агенты
Предоставляем вашему бизнесу всё необходимое для соблюдения требований по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ
● Онлайн-лекции и разбор ваших вопросов с преподавателем. По завершении обучения выдаём свидетельство.
● Групповое обучение — 3500 ₽ за человека
Индивидуальное обучение
5000 ₽
Работа с правилами внутреннего контроля
Подготовка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Стоимость услуги
от 4000 ₽ в зависимости от сферы деятельности
Постановка на учёт в Росфинмониторинге
Подготовка необходимых документов, постановка на учёт, а также заполнение личного кабинета Росфинмониторинга.
Стоимость услуги —
от 15 000 ₽
Абонентское сопровождение
Всё необходимое для соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, поддержание «зелёной ромашки», обучение ваших сотрудников о оказание консультационной помощи.
Стоимость услуги —
от 10 000 ₽ в зависимости от вида деятельности организации
Аудит организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в вашей компании
Подготовка к проверкам надзорного органа, улучшение процессов.
Стоимость услуги — от 50 000 ₽ в зависимости от оценки объема работ
О нас
Мы помогаем клиентам вести деятельность законно и соблюдать все требования по ПОД/ФТ без привлечения специалиста в штат.
Также проводим обучение специальных должностных лиц в рамках соглашения с МУМЦФМ. Выдаём свидетельства, которые признаются надзорными органами. Документ подходит в том числе для постановки на учёт в Росфинмониторинге.
Календарь мероприятий
Чтобы узнать ближайшие даты проведения целевых инструктажей и обучения по повышению уровня знаний в сфере ПОД/ФТ, перейдите в календарь мероприятий. Записаться на интересующее мероприятие вы можете через форму заявки на сайте или по номеру 8 800 775 80 09.
Заявка на бесплатную консультацию по 115-ФЗ
Свяжитесь с нашим специалистом в сфере ПОД/ФТ. Поможет разобраться с законом 115-ФЗ и организовать бесперебойный внутренний контроль по ПОД/ФТ с учётом постоянно изменяющегося законодательства
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.